+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Как проверить иностранного контрагента

Я сегодня свободна.. хочешь посмотреть мои интимные фото!?

Как проверить иностранного контрагента

Автор: Екатерина Шестакова 6 мая Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается. Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: налоговики, таможенники, органы валютного контроля, органы экспортного контроля. Таким образом, от каждого из них может последовать реакция: от ИФНС — отказ в вычете НДС или признании нулевой ставки по этому налогу, от ФТС — задержка груза на границе, от банка — передача информации о готовящейся трансакции в соответствующие органы валютного и экспортного контроля, ну а от последних — выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности. За рубежом существуют инструменты, подобные тем, которыми пользуются компании в России.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

Налоги и Право

Please correct e-mail address. Please correct phone number. Please enter letter, number or punctuation symbols. Перезвоните мне. О нас Услуги База знаний Блог Контакты. Мы перезвоним вам. Мы перезвоним вам! Required field Please correct e-mail address Name Wrong. Correct please Please correct phone number Please enter letter, number or punctuation symbols. Как проверить иностранного контрагента. Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело.

И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента. Проверка иностранного контрагента , на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами.

Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду. Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов. Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества.

Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации. Проверять необходимо: существование иностранного предприятия, то есть наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т. Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды.

Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны. Чем мы занимаемся? Регистрация бизнеса. Зарегистрируем ООО или ИП, предоставим юридический адрес, изготовим печать, поможем выбрать банк и открыть расчётный счёт.

Ведение бухгалтерии. Наведём безупречный порядок в вашей бухгалтерии, безопасно оптимизируем налоги, сдадим все необходимые декларации. Внесение изменений. Ликвидация бизнеса. Бизнес не пошёл - не беда. Все услуги. Как проверить иностранное юридическое лицо. Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность.

Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному.

Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод. Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра. Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица.

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств , с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии бесплатно. Как проверить иностранную фирму на надёжность. Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран.

Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений. Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:.

Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране; Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны; В Латвии работает перечень предприятий Lursoft , который предлагает информацию из национальных реестров; Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах: Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер.

Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями. Подписывайтесь на нашу рассылку. Два раза в неделю — актуальные бизнес-новости и всё важное, о чём необходимо знать.

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой.

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо. Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях. Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.

Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности. Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты. Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях. В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП.

Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга. Какой банк выбрать для открытия расчётного счёта? Рассказываем о том, на что обратить основное внимание при выборе банка для открытия расчётного счёта. Не все адреса одинаково полезны для вашего бизнеса! Рассказываем о том, как изменились правила применения юридических адресов и какие риски теперь подстерегают предпринимателей.

Расскажем, какие документы заполнить и подать в регистрирующий орган вашего региона. Регистрация ИП в центре развития бизнеса "Берега Невы". Регистрация ИП в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена! Смена юридического адреса в центре развития бизнеса "Берега Невы". Смена юридического адреса в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена!

Регистрация смены руководителя в центре развития бизнеса "Берега Невы". Регистрация смены руководителя в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена! Смена наименования в центре развития бизнеса "Берега Невы".

Смена наименования в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена! Бухгалтерские услуги в центре развития бизнеса "Берега Невы". Бухгалтерские услуги в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена! Бухгалтерское обслуживание в СПб в центре развития бизнеса "Берега Невы".

Бухгалтерское обслуживание в СПб в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена! Регистрация фирм в центре развития бизнеса "Берега Невы". Регистрация фирм в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена! Бухгалтерский аутсорсинг в центре развития бизнеса "Берега Невы". Бухгалтерский аутсорсинг в "Берегах Невы" — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена!

В "Берегах Невы" даём бесплатные консультации по выбору системы налогообложения. Руководитель ООО отвечает прежде всего за последствия от собственных решений! Ведение бухгалтерского учёта в центре развития бизнеса "Берега Невы". Ведение бухгалтерского учёта — это гарантия от возможных ошибок и всегда лучшая цена! Бухгалтерское сопровождение в центре развития бизнеса "Берега Невы".

Проверка иностранных компаний / нерезидентов:

Для оценки рисков и надежности возможного иностранного партнера можно использовать несколько общедоступных бесплатных инструментов:. Данный ресурс содержит информацию о деятельности компании, ее товарах и услугах, зарегистрированных товарных знаках, руководителях, направлениях экспорта и импорта. Данная база данных содержит информацию о более миллионах компаний в странах мира. Toggle navigation. Как проверить иностранного контрагента? Для оценки рисков и надежности возможного иностранного партнера можно использовать несколько общедоступных бесплатных инструментов: На официальном сайте ФНС можно получить доступ к государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Как проверить иностранного контрагента?

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем. При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента.

Одним из важнейших вопросов на начальном этапе внешнеэкономической деятельности является выбор иностранного контрагента и проверка его благонадежности. О том, как это правильно сделать, рассказывает управляющий розничным филиалом банка ВТБ в Хабаровске Владимир Селиванов. В первую очередь, необходимо запросить у потенциального партнера заверенные копии учредительных документов, финансовой отчетности, а также документов, подтверждающих полномочия руководителя и лица, подписывающего контракт. Отказ от предоставления этих документов — настораживающий фактор для российской компании. Важно отметить, что запрос документов у контрагента — один из способов предотвратить подозрения со стороны ФНС об отсутствии должной осмотрительности. Сегодня практически любую информацию можно взять из открытых источников. Прежде всего, необходимо найти и изучить сайт компании: обратить внимание стоит на его грамотность, наполненность, актуальность указанных данных.

При организации перевозок внутри Европейского союза ЕС любое транспортное предприятие желает обезопасить себя от разного рода рисков.

Когда контролирующие органы выясняют, что российская компания — преднамеренно или по неопытности — начинает работать с сомнительной отечественной фирмой, первая получает обвинение в попытке уклонения от уплаты налогов и подвергается проверке инспекторами налоговой службы. Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля. Поэтому следует узнать, как проверить иностранное юридическое лицо, прежде чем планировать сотрудничество.

Как проверить ИНН иностранной организации?

Please correct e-mail address. Please correct phone number. Please enter letter, number or punctuation symbols. Перезвоните мне.

Для выхода бизнеса на международную арену нет преград. Заключить договор с иностранной фирмой может любая российская компания и любой предприниматель независимо от местоположения, формы собственности, размера уставного капитала и прочих факторов. Нашли за рубежом выгодные условия закупки сырья — пожалуйста, подписывайте контракт, вас никто не остановит, главное, работайте в рамках законодательства.

Как оценить благонадежность иностранного юридического лица?

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки. На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности. Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Наиболее простой вариант проверки — запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ.

Как проверить иностранного контрагента до начала перевозки?

Беременную, ожидающую больше одного ребенка, отправляют в отпуск за 84 дня до родов, рожает и отдыхает ещё 110 дней. В сумме 194 дня, вместо 140. Когда роды проходят с осложнениями, например, если беременной делают кесарево сечение, то она претендует на 86 дней отпуска после родов. Для этого в роддоме врач выписывает лист нетрудоспособности для предоставления работодателю дополнительно к основному листу.

Как проверить иностранного контрагента. Примаков Денис Яковлевич, к.ю.н. глава Risk Consulting. Проверка зарубежных контрагентов – существенная.

Каждый юрист и адвокат коллегии предоставляет услуги анонимно. Это значит, что ваш номер телефона и другая персональная информация никогда не попадет третьим лицам и не станет общедоступной.

Сначала войдите в аккаунт Добавить в Загрузка плейлистов. В МИД РФ также выразили надежду, что Киев в скором времени сделает необходимые шаги для выполнения своих обязательств 15:45 Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов На 86-году жизни умер космонавт Алексей Леонов, дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос.

Однако все равно часто возникает необходимость в квалифицированной юридической помощи. Специально для этого всем желающим открыта бесплатная онлайн консультация военного юриста. Юридическая помощь призывникам Многие молодые люди не имеют четкого понимания того, как проходит призыв на военную службу.

Для начала, вам необходимо определится с тем, в каком регионе вы ищете адвоката. Если это Запорожье, то вбивайте в поиск: адвокат Запорожье или адвокат Запорожская область. Если это Днепропетровск, то соответственно: адвокат Днепр или адвокат Днепропетровск.

Вот и вопрос, на основании каких законодательных актов суд имел право обязать собственника помимо остекления еще выполнить и демонтаж декоративной отделки плиты ограждения лоджий и пола. И если это законно, должны ли все эти работы по демонтажу проводиться за счет средств собственников жилого помещения при проведении капитального ремонта дома.

Ведь в соответствии с ч.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Иностранный контрагент : Проверяй и Доверяй
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Дмитрий

    Ваше мнение, это ваше мнение

  2. Ирина

    Улёт!

  3. Валерий

    Тема интересна, приму участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу.

  4. Любосмысл

    Я считаю, что Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим.

  5. Руфина

    да быстрей б она уже вышла!!